¡Bienvenidos al CPLD AMERICAS - Edición2025!

Estas son las Instituciones que han participado y apoyan la iniciativa  del Congreso, comprometiendo sus esfuerzos en la difusión, discusión y entrenamiento en la Gestión de los riesgos antilavado

•  A.N.D.A.   
• Administración Nacional de Correos   
• Administradora de Soluciones Integrales -   ASI   
• Aeromar - Dalmaten S.A.   
• Agroplate Montevideo S.A.   
• Aguirre Saravia & Gebhardt Abogados   S.R.L   
• Arwoly Agente de Valores S.A.   
• Atlas Administradora de Fondos   Patrimoniales De Inversión S.A.   
• Atlas S.A. de Seguros   
• Avenida Servicios Financieros   
• B&S Gestion de Patrimonios S.A.S.   
• Banca de Quinielas de Montevideo   
• Banco Atlas S.A.   
• Banco Bandes Uruguay S.A.   
• Banco Central del Uruguay   
• Banco de Crédito de Bolivia S.A.   
• Banco de Guatemala   
• Banco de la Nación Argentina   (Suc.Uruguay)   
• Banco República Oriental del Uruguay (BROU)
• Banco de Seguros Del Estado (BSE)   
• Banco Nacional de Fomento (Paraguay)
• Banco Santander S.A.   
• BANCOLDEX (Banco de Comercio Exterior de Colombia)    
• BBVA Uruguay S.A.   
• BCS S.A. (Sucursal uruguay)   
• Bermondsey Capital (Brikil Company S.A.)   
• BMS (Rewir S.A.)   
• Bolsa de Valores de Montevideo   
• Bordier International SA    
• Bp Alpha Agente de Valores S.A.   
• BP Tax Global Advisory   
• Brimar Servicios Financieros - Akumal   S.A.  
• Caja PIURA   
• Cambial Casa de Cambio (Merylco S.A.)   
• Cambio Matriz (Bleis S.A.)
• Cambio Minas (Pininos S.A.)
• Cambio Obelisco (Bribil S.A.)   
• Cancú Somón Consulting Group   
• Carlos A. Bonnet Buela Corredor de Bolsa S.R.L.
• Casa De Cambio Carmelo S.A.   
• CBC INT. S.A.   
• CESFUR (Cámara de Empresas de Servicios   Financieros de Uruguay)   
• Codere - Carrasco Nobile   
• Comité de Apelaciones del Sistema Financiero (CASF El Salvador)
• CONBIENES Construcciones y Bienes   
• Consultores y Administradores de Empresas   SRL   
• Cooperativa Multiactiva De Ahorro,   Crédito y Servicios de Funcionarios de La Entidad Binacional Yacyretá   
• Credito De La Casa   
• Cryptotrust Fiduciaria SA   
• Cucchiara y Cía S.A.   
• De Simoni & Piaggio Corredores de   Bolsa   
• Draco Capital S.A.   
• Dynatech S.A.   
• Eticolabora cl   
• Estudio Damiani    
• Fenix Trading Sociedad de Bolsa S.A.   
• Fondo Nacional de Recursos   
• FUCAC Verde Cooperativa De Ahorro y Crédito   
• Gales Servicios Financieros S.A.
• Galimir S.A.   
• Gauchos S.A   
• Gbam Global Solutions S.A   
• Gladio Financiera Agente De Valores S.A   
• Global Family Advisors S.A.   
• Hughes & Hughes
• INFOLAFT  
• Inglobal Services S.A.   
• Integración AFAP S.A.   
• ITS Asesores SAS   
• Latin American Markets Agente de Valores   S.A.   
• Latin Securities S.A. Agente de  Valores    
• Latin Securities S.A. Corredor De Bolsa   
• LBC Seguros   
• Lemitel S.A.   
• LIDECO 
• Mapfre Uruguay Seguros S.A.   
• Martínez Quintero Mendoza González   Laguado & De La Rosa   
• Max Agente De Valores SA   
• Medina Goup Risk & Compliance   
• Mercado Libre
• Metlife Seguros S.A.   
• Ministerio del Interior
• Monex Servicios Financieros - Lundin S.A.   
• More Money Transfers S.A.   
• New England Back Office Services S.A 
• Niswal S.A. Financial Planing 
• OCA S.A.   
• OCP (Notariado Español)   
• OneSearch   
• Option Securities S.A.   
• Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa   S.A    
• Pibisi (Procera Tecnología S.L.)   
• Porto Seguros - Seguros del Uruguay S.A.  
• Premier Asset Management Ltda   
• Pronto 
• Puente Corredor de Bolsa S.A.
• PWC Perú
• Quest Capital Advisers Agente de Valores   S.A.   
• República Administradora de Fondos de   Inversión S.A.   
• RSM Uruguay S.A.   
• SENACLAFT (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo)   
• Sancor Seguros S.A.   
• Seguros SURA Uruguay   
• Sekoia Agente De Valores S.A.   
• Sistarbanc S.R.L   
• Sistemas De Gestión Empresarial S.R.L.   
• SYLS REGIONAL SA
• The Mekong Club
• Total Compliance Online   
• TPCG Valores S.A.   
• Transportadora de Valores Tecnisegur  Uruguay S.A.   
• Trust Administradora de Fondos de Inversión S.A.   
• UBS Financial Services (Uruguay) SRL.
• UENO   
• Urraburu e hijos Corredor de Bolsa  SRL    
• Velso S.A.   
• Zonamerica S.A.   
• Zornit Company S.A.   
• Zurich Santander Seguros Uruguay S.A.    

             y Profesionales Independientes Locales y del Exterior