En el Hyatt Centric Montevideo Uruguay

En este panel, discutiremos propuestas para el mejoramiento de los sistemas antilavado teniendo en cuenta las Estrategias Nacionales. Analizaremos iniciativas y los proyectos específicos de los equipos de candidatos presidenciales en Uruguay, Una instancia de intercambio de ideas para conocer cuáles son los cambios o sugerencias que plantean para mejorar la colaboración entre el Sector Público y Privado.

Una oportunidad invaluable para aumentar la conciencia sobre este grave problema y discutir estrategias para combatirlo. Exploraremos en conjunto los delitos de esclavitud moderna, trata de personas, trabajo forzoso, explotación sexual y sus tipologías de lavado. También conversaremos sobre las nuevas iniciativas de Debida Diligencia enfocada en Derechos Humanos. Una plataforma importante para generar conciencia, compartir conocimientos y promover acciones concretas para abordar estos delitos.

Este panel examinará las complejas relaciones entre estas dos formas de delincuencia, destacando sus intersecciones, consecuencias y desafíos. Exploraremos los riesgos comunes en casos de ciberdelito y cuáles son las tipologías más recientes que son utilizadas para enmascarar las ganancias ilegales de la ciberdelincuencia. La relación con criptoactivos y los impactantes casos en la región. Finalmente trabajaremos identificando algunas herramientas para la detección.

Las diversas actividades ilícitas y potenciales amenazas para la seguridad nacional e internacional, son el objeto de discusión de este panel. Desde Sinaloa hasta la triple frontera, cuál es el estado actual de las principales amenazas de grupos de crimen organizado. Una oportunidad única de conocer información sobre los desafíos de seguridad en la región y las estrategias para abordarlas junto con una radiografía de los principales grupos criminales que operan en estas latitudes.

Analizar operaciones inusuales para generar reportes relacionados con el lavado de activos o la financiación del terrorismo es una de las principales funciones de los profesionales antilavado. En este panel los expertos nos contarán en detalle los procedimientos de investigación que convierten la información en inteligencia, evaluar el riesgo de una actividad sospechosa y la elaboración del informe con los hallazgos.

El equilibrio entre el cumplimiento normativo, el riesgo reputacional y la contribución a la prevención del lavado, es un desafío constante para las empresas en todos los sectores y geografías. En este panel exploramos algunas ideas para conocer cómo las empresas abordan esta compleja relación. Además analizaremos la verdadera efectividad de los mecanismos de sanciones y como la supervisión puede colaborar con los resultados esperados.

KYT es un enfoque para utilizar datos de transacciones en tiempo real para perfilar a todas las partes involucradas y predecir si una transacción es habitual o no, agregando contexto a la alerta y permitiendo al analista tomar decisiones más informadas y rápidas. Know your transaction aprovecha los datos y analiza de forma exhaustiva todas las transacciones, generando así información mucho más rica. Desarrollaremos las metodologías y casos de éxito en este panel.

En 40 minutos nos trasladaremos desde el futuro para planificar cómo enfrentar los desafíos que se vienen en materia de tráfico de drogas. ¿Estamos preparados para la nueva era de sustancias psicotrópicas ilegales cuando puede que no se presenten en forma de “sustancias”?. ¿Cómo funciona el lavado de activos proveniente de este delito en el futuro?.

Más que una simple metodología; es una experiencia interactiva donde los participantes se sumergen en la resolución de casos prácticos. ¿Cómo funciona? Los grupos multidisciplinarios, formados por expertos y participantes, trabajarán juntos aplicando conceptos y procedimientos específicos de prevención de lavado de activos en escenarios del mundo real.

Una extensa práctica de investigaciones y procedimientos de debida diligencia utilizando fuentes abiertas de información y redes sociales, con explicación técnica y demostración de casos. En este taller se desarrollarán técnicas y herramientas para conducir una investigación en línea de forma segura.

El futuro de la función de cumplimiento está aquí. Trabajaremos en inteligencia artificial en el entorno de la Debida Diligencia e identificación de alertas. Exploraremos machine learning, deep learning, modelos LLM y algunas técnicas de prompting efectivo. Para sacar el mejor provecho de este taller se recomienda asistir con Pc portátil y en lo posible contar con ChatGpt Plus o Gemini

Exploraremos los distintos enfoques para implementar modelos de monitoreo de operaciones basados en el comportamiento de clientes. Fuentes y análisis de datos para definir un perfil de cliente en base a modelos predictivos.