Se ha transmisión en vivo todo el evento para que no te pierdas ni un solo detalle
DíasDías
hHoras
minMinutos
segSegundos
El evento ha finalizado Pero mantente en contacto porque siempre estamos trabajando para aportar a la profesión de Compliance
Para los participantes presenciales se controlará la temperatura corporal. No olvidar traer #tapabocas
Los cambios de los temas medulares antilavado, no sólo en la regulación, sino en la aplicación y tratamiento de este riesgo. Analizaremos a lo largo del evento cambios de criterios, variaciones en definiciones y técnicas para desembarcar en la mejor manera de encararlos en la actualidad y en el día a día de nuestra profesión
Como mejorar los procesos de Debida Diligencia aplicando la tecnología, información interna para no duplicar los requerimientos a los clientes y lograr un relacionamiento sin fastidios a través del entrenamiento de las personas de contacto.
Como medir en forma efectiva los costos de los procesos de compliance. Identificación del valor de compliance. Asignación de costos por actividades para una verdadera toma de decisiones. La rentabilidad del cliente y su relación con los costos de cumplimiento. Es el motivo principal del D-Risking?
Espacio de intercambio con los patrocinadores
Big Data, Inteligencia Artificial y nuevas tecnologías: Las innovaciones tecnológicas han cambiado la forma de hacer negocios, el comportamiento de los consumidores y la competencia en el mercado. Esto trae cada vez más volatilidad, lo que hace que las instituciones siempre busquen mejoras en sus procesos. Conozca más sobre como los no financieros están desarrollando sus procesos de Due Diligence y como las nuevas tecnologías les están apoyando en sus retos.
La práctica profesional del Compliance. Desde el antilavado, la integridad y cumplimiento regulatorio. El update que abre la oportunidad y campo de acción del OC, originado en las iniciativas de sanciones legales a personas jurídicas.
Los tipos de negocios y servicios que utilizan entornos vinculados con Criptoactivos es el foco de atención de muchos especialistas, inversores y reguladores de todo el planeta. Desde juegos, servicios en línea y tradicionales, hasta curiosas modalidades de préstamos y derivados cripto para inversión. Tokens No Fungibles y otros instrumentos que explotan tecnología en blokchain. Ventajas, requerimientos regulatorios. Iniciativas de protección de delitos en este creciente criptosistema.
La Directiva AML6 se centra en lo que las empresas RegTech están trabajando, la responsabilidad corporativa y la identificación: Establece y especifica que las personas jurídicas deben ser consideradas responsables en condiciones donde la “falta de supervisión o control” por parte de un actor con una “posición de liderazgo” ha hecho posible el acto delictivo. Es por eso que los procesos de identificación online de alta seguridad son tan importantes.
Espacio de intercambio con los patrocinadores
La delgada línea para considerar los delitos fiscales. Precios de transferencia, impuestos cripto y el impacto de las obligaciones tributarias en la gestión de riesgo de debida diligencia y detección de operaciones inusuales.
La efectividad de las medidas y como enfrentan los países el reto de gestionar los riesgos. Nuevas iniciativas y el foco de terrorismo en américa. Son suficientes las medidas para identificar eventos sospechosos? Casos en América Latina. Una radiografía del Terrorismo en la región.
Para los participantes presenciales se controlará la temperatura corporal. No olvidar traer #tapabocas
Lo que necesitamos conocer para medir el riesgo regulatorio en operaciones globales. Como administrar los riesgos corporativos en los negocios interjurisdicción con orientación a la Banca privada. Controles y prohibiciones para la oferta de servicios a inversores. Las mejores recomendaciones de compliance para estos negocios y relación con controles antilavado.
Control de cambios, operatoria de contado con liquidación y contado con cripto, faltas tributarias y amnistías fiscales: Legalidad de las operaciones, definiciones legales y el marco general para analizar el fundamento económico financiero de ciertas operaciones que, siendo legales, pueden dar lugar a inusualidades. Casos de estudio.
Espacio de intercambio con los patrocinadores
Pasado, presente y futuro de la identificación de beneficiarios finales. Las iniciativas de desarrollo de bases de datos de beneficiarios finales en América Latina. Cuales son los diferentes criterios utilizados por las autoridades. Identificación y protección de datos personales. Convergencia entre estándares AML y Transparencia.
Nuevos retos para la Banca Corresponsal: En enero de 2021, el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley contra el lavado de dinero de 2020. Entre los cambios más destacados se incorpora la Sección 6308. La misma amplía la autoridad del Departamento del Tesoro y el del Departamento de Justicia Estadounidense para buscar y obtener registros bancarios ubicados en el extranjero. Analizaremos el impacto no solo en las relaciones de corresponsalía, sino también en las inst. fin. fuera de
Identificación de origen de fondos en procesos de lavado de activos originados en delitos de corrupción. Casos sobran en LATAM (veremos solo algunos). Iniciativas de recuperación de activos corruptos y la efectividad de las medidas. Cuando la corrupción se vuelve narco, un esquema perverso que erosiona la vida en la tierra.
Como han evolucionado las obligaciones AML en estos más de 30 años de Recomendaciones GAFI. Realmente nos estamos acercando a la medición de la efectividad? Hay otros caminos? Cuales son los desafíos en la transición al compliance digital y como afrontar los retos de las nuevas formas de delitos financieros