Se transmitirá en vivo todo el evento para que no te pierdas ni un solo detalle con comentarios de especialistas
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Mientras aún resuena lo vivido, ya estamos preparando la próxima edición del Congreso.
Seguinos para ser parte de lo que viene.
Únete a expertos, autoridades y líderes que explorarán en este evento interactivo, los ejes que marcan la efectividad y la gobernanza del cumplimiento del mañana
El entorno global de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) está experimentando un cambio de paradigma histórico. Este Congreso ha sido diseñado por y para profesionales de cumplimiento que buscan conducir esta transformación, estructurando una agenda de vanguardia.
El Congreso pretende ser el ámbito profesional donde la integridad e inteligencia financiera, la vanguardia tecnológica y la estrategia regulatoria se encuentran en acción.
Cra. Sandra Libonatti - Cr. Daniel Espinosa - Cra. Cecilia Mazzotti
Los ejes regionales de la 5ta ronda de GAFILAT: De la norma a la evidencia y los resultados. Cómo hemos avanzado en la implementación de la ...
Cra. Sandra Libonatti - Cr. Daniel Espinosa - Cra. Cecilia Mazzotti
Lic. Daniel Linares - Dr. Diego Lugo
Este panel abordará las nuevas metodologías avanzadas de detección y análisis de casos, cadena de custodia y seguridad de la información obt...
Lic. Daniel Linares - Dr. Diego Lugo
Encuentro con los patrocinadores
Encuentro con los patrocinadores
Ing. Oscar Moratto - Lic. Sergio Reyes
La Inteligencia Artificial ha dejado de ser una promesa de futuro en el sector de cumplimiento para convertirse en el motor operativo de la ...
Ing. Oscar Moratto - Lic. Sergio Reyes
Dra. Diana Cordero Castillo - Dr. Gustavo Misa
Los sistemas de prevención del lavado de activos enfrentan serios desafíos de efectividad, logrando tasas de decomiso históricamente bajas. ...
Dra. Diana Cordero Castillo - Dr. Gustavo Misa
Lic. Zenón Biagosch - Dr. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
El marco normativo global de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo está viviendo su transformación más profunda ...
Lic. Zenón Biagosch - Dr. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
Ing. Juan Carlos Medina - Mauricio Cancú
Ing. Juan Carlos Medina - Mauricio Cancú
Dra. Mónica Mendoza - Ec. Carl Dolan - Dra. Verónica Sabella
El reciente informe de investigación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), devela una preocupante realidad: ...
Dra. Mónica Mendoza - Ec. Carl Dolan - Dra. Verónica Sabella
Ing. Oscar Moratto - B.Sc. Sebastián Sabella - Experto a confirmar
Este panel técnico abordará la evolución hacia el Monitoreo del Comportamiento, un enfoque donde el análisis de transacciones se fusiona con...
Ing. Oscar Moratto - B.Sc. Sebastián Sabella - Experto a confirmar
Dr. Guillermo García Orué - Dr. Miguel Tenorio
Este panel abordará la necesidad crítica de que tanto el Estado como los sujetos obligados dejen de tratar la PADM como un subgrupo del lava...
Dr. Guillermo García Orué - Dr. Miguel Tenorio
Alberto Ávila - Juan Alejandro Baptista
Alberto Ávila - Juan Alejandro Baptista
Encuentro con los patrocinadores
Encuentro con los patrocinadores
Presentadora: Dra. Cecilia Lanús Ocampo - La corte: Dr. Guillermo García Orué / Dr. Miguel Tenorio / Lic. Ricardo Sabella - Idea y producción: Equipo BST
Más que una simple metodología; es una experiencia inmersiva! En este segmento del encuentro, los participantes se agruparán en equipos de ...
Presentadora: Dra. Cecilia Lanús Ocampo - La corte: Dr. Guillermo García Orué / Dr. Miguel Tenorio / Lic. Ricardo Sabella - Idea y producción: Equipo BST
Panelistas: Juan Alejandro Baptista / Juan Carlos Medina / Alerto Ávila - Moderador: Mauricio Cancú
Un panel exclusivo para participantes online con un formato de mesa redonda interactiva para discutir como se encarará la labor de complianc...
Panelistas: Juan Alejandro Baptista / Juan Carlos Medina / Alerto Ávila - Moderador: Mauricio Cancú
Nos encontramos en cada una de las salas en las que se desarrollarán los talleres. En el momento de registrarte al evento puedes reservar tu...
Por favor dirigirse a la sala asignada
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Facilitadores: Dr. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas / Dr. Miguel Tenorio / Dr. Gustavo Misa
En el escenario actual de América Latina, con la sombra de las evaluaciones mutuas y regulaciones cada vez más punitivas, una auditoría mal ...
Facilitadores: Dr. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas / Dr. Miguel Tenorio / Dr. Gustavo Misa
Facilitadores: Ing. Oscar Moratto / Lic. Daniel Linares
El análisis operativo no es solo cruzar números ni tampoco es solo interpretar una ley; es conectar los puntos, entender la lógica financier...
Facilitadores: Ing. Oscar Moratto / Lic. Daniel Linares
Facilitadores: Lic. Ricardo Sabella / B.Sc. Sebastián Sabella
El tema del origen de fondos es, probablemente, el talón de Aquiles de la gran mayoría de los controles sobre debida diligencia. Aún persist...
Facilitadores: Lic. Ricardo Sabella / B.Sc. Sebastián Sabella
Encuentro con los patrocinadores
Encuentro con los patrocinadores
Por favor dirigirse a la sala asignada
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Resuelve el caso en equipo y preséntalo a la corte del CPLDAméricas.
Un verdadero entrenamiento inmersivo e innovador.