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En el Radisson Victoria Plaza Plaza Independencia 759

Se transmitió en vivo todo el evento para que no te pierdas ni un solo detalle 

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#AGENDA

Lunes 12 de Septiembre 2022 (los horarios son de Uruguay)

#Acreditaciones

8:15 AM

Recepción de participantes presenciales y apertura de plataforma para participantes on line

#Apertura del Congreso

8:50 AM

Los casos como medio de entrenamiento y base de detección. Presente y futuro del sistema antilavado en Uruguay Analizaremos a lo largo del evento, los más recientes casos y técnicas para su detección. Como la mejor manera de encarar la actualidad  en el día a día de nuestra profesión.

Dr. Jorge Chediak / Dr. Gustavo Misa / Ricardo Sabella (Uruguay). Presencial

CASO #CEMEX

9:30 AM

Donde se identifican las fallas de Debida Diligencia y Violación de políticas internas por altos directivos. Un análisis sobre la extinción de dominio.

Oscar Moratto (Colombia). Presencial

CASO de éxito #RISK ASSESSMENT

10:10 am

Implementación del análisis de riesgo con modelo bottom up, a partir de las bases de datos de clientes y operaciones. El modelo impulsado por las prácticas de mercado y el FinCen.

Ana María de Alba (USA). Virtual 

 

#PAUSA PARA CAFE

10:40 am

 Espacio de intercambio con los patrocinadores

#KYC CORPORATIVO

11:10 am

Estandarización y optimización de los procesos de debida diligencia en grupos financieros complejos.

Eloise Farias (Brasil). Presencial


CASOS #TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS

11:40 AM

Dos delitos similares, aunque no iguales, pero con un terrible impacto en las víctimas. Los intentos de los delincuentes por querer disimular el dinero ilegal 

Roderick Schwarz (Venezuela). Virtual


CASO #LOS CARABINEROS

12:10 AM

Cuando el desorden se apodera de los que deben cuidar el orden. Una trama de estafa y corrupción

Marco Antonio Bravo (Chile). Presencial

#PAUSA PARA ALMUERZO

12:50 PM

#TECNICAS Comunes

2:20 PM

Desde la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a la prevención del universo de delitos económicos. Herramientas comunes para atender otros riesgos como el fraude. 

Zenón Biagosch (Argentina). Virtual

CASO #OMNIBUS SOSPECHOSOS

3:00 pm

La mezcla de dinero ilegal en Perú a través del Transporte Público: Los Buses del corredor Verde.

Juan Carlos Medina (Perú). Presencial  

CASOS #ESTAFAS PIRAMIDALES

3:40 pm

Detalles y la forma de colocación de recursos ilícitos en Colombia y otras jurisdicciones: Generación Zoe, Futuro en Red y DMG.

Carlos Augusto Oviedo (Colombia). Virtual

#PAUSA PARA CAFE

4:10 pm

Espacio de intercambio con los patrocinadores 

CASO DESTACADO #A ULTRANZA PY

4:40 pm

El caso que cambió las reglas de juego en Paraguay y que involucra lazos con organizaciones criminales de Uruguay. Una trama reciente de la que se sospecha haber ordenado el asesinato de un Fiscal Paraguay por parte del Clan Marset

Guillermo García Orué (Paraguay). Presencial

CASO #OPERACION ANTIPULPO

5:30 pm

Navegando en los mares de la corrupción. Abuso de poder, enriquecimiento indebido y todo lo que los políticos no deberían hacer.

Claudia Alvarez Troncoso (Rep. Dominicana). Virtual

#Cierre Jornada

6:00 pm

Martes 13 de Setiembre 2022 (Los horarios indicados son de Uruguay)

#Acreditaciones

8:30 am

Recepción de participantes presenciales y apertura de plataforma para participantes on line

Inicio de la segunda jornada

9:00 am

Conclusiones sobre os casos relevantes

CASO #CLAN LIMA LOBO

9:15 am

Tres generaciones de narcotráfico y lavado en Bolivia. Como se entrelazan los procesos de lavado de activos que permiten generación de dinero y compra de voluntades.

Franco Rojas (Bolivia). Virtual

CASOS #CONEXIONES MEXICANAS

9:45 AM

Los casos mas destacados del Libro: Los Protectores del capital. Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay contados por el autor de la investigación

Gabriel Tenenbaum Ewig y Antonio Ladra (Uruguay). Presencial

#PAUSA PARA CAFE

10:30 am

Espacio de intercambio con los patrocinadores

CASOS #DELITOS EN LINEA

11:20 am

Los riesgos comunes en los principales casos de Ciberdelito identificados por el FBI. Como se identifican las alertas más comunes.

Gonzalo Vila (Argentina). Presencial 

#SANCIONES. El largo brazo de la Ley

12:00 pm

Desde grandes corporaciones hasta pequeños negocios alcanzados por el riesgo de cumplimiento. Cuando las fallas tienen serios impactos financieros.

Juan Alejandro Baptista (USA). Virtual 

#PAUSA PARA ALMUERZO

12:40 PM

#RIESGOS NO EVALUADOS

2:10 pm

Como los estados se preparan y desarrollan sus evaluaciones de riesgo. Metodología, prácticas y experiencias. El plan de cara a las evaluaciones mutuas. 

Alejandro Montesdeoca (Uruguay). Presencial 

CASO #ACTIVOS CORRUPTOS

2:50 pm

Identificación de origen de fondos en procesos de lavado de activos originados en delitos de corrupción. El riesgo en las entidades financieras en el flujo de fondos. Heiromy Castro (República Dominicana). Virtual

CASOS #LAVADO DE CARIDAD

3:20 PM

La exposición a los procesos de lavado de activos en ONGs en México. Vínculos con corrupción y el foco en la detección

Miguel Tenorio (México). Presencial

#Cierre Jornada

4:00 pm

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