GRACIAS! por haber sido parte de la Reunión AML más importante de la región

 La reunión de profesionales más importante de la región. Con el mayor alcance técnico en Riesgos de Lavado de Activos y Delitos Financieros. 

Desarrollaremos  las nuevas tendencias e iniciativas innovadoras para incorporarlas de manera eficaz al trabajo diario de compliance, como Regtech, programa de intercambio de información público privada y canales de denuncia ciudadana.  

En esta edición centraremos el análisis y discusión sobre nuevos alcances profesionales, prácticas y consejos de la función de cumplimiento. 

Específicamente, trataremos una batería de temas y casos con el objetivo de abonar la tarea profesional de los participantes en la administración del riesgo de lavado de activos y delitos financieros.

La convergencia en el tratamiento de delitos financieros . Como elaborar robustos planes para administrar los riesgos, desde la corrupción, cibercrimen, la protección de datos personales, delitos fiscales, hasta la implementación de planes de compliance  en fusiones y adquisiciones. 

Abordaremos además, los incipientes resultados de las evaluaciones mutuas, analizando la aplicación de la nueva metodología y las experiencias en su implementación.