La reunión de profesionales más importante de la región. Con el mayor alcance técnico en Riesgos de Lavado de Activos y Delitos Financieros. 

Como cada edición,  las nuevas tendencias e iniciativas innovadoras para incorporarlas de manera eficaz al trabajo diario de compliance, como Regtech, el uso de la tecnología para facilitar las actividades de identificación y monitoreo de clientes y operaciones.  

En esta edición centraremos el análisis y discusión sobre nuevas iniciativas regulatorias vinculadas a los criptoactivos, prácticas y consejos sobre data analytics. 

Específicamente, trataremos una batería de temas y casos con el objetivo de abonar la tarea profesional de los participantes en la administración del riesgo de lavado de activos y delitos financieros.

La convergencia en el tratamiento de delitos financieros . Ideas para mejorar y automatizar las actividades de supervisión. Y algo fundamental en estos tiempos, aplicación de sentido común a las tareas de control y análisis