10, 11 y 12 de Noviembre 2020 Montevideo, Uruguay Presencial y virtual
Este año es un poco distinto, pero aprovecharemos esta oportunidad para esforzarnos y sumar valor a la profesión
+ 230 participantes de 16 países
Los temas más actuales
+ 140 Instituciones participantes en 2019
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En esta edición centraremos el análisis y discusión sobre nuevas iniciativas regulatorias vinculadas a los criptoactivos, prácticas y consejos sobre data analytics.
Específicamente, trataremos una batería de temas y casos con el objetivo de abonar la tarea profesional de los participantes en la administración del riesgo de lavado de activos y delitos financieros.
+ 140 Instituciones participantes en 2019
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La reunión de profesionales más importante de la región. Con el mayor alcance técnico en Riesgos de Lavado de Activos y Delitos Financieros.
Como cada edición, las nuevas tendencias e iniciativas innovadoras para incorporarlas de manera eficaz al trabajo diario de compliance, como Regtech, el uso de la tecnología para facilitar las acti
La reunión de profesionales más importante de la región. Con el mayor alcance técnico en Riesgos de Lavado de Activos y Delitos Financieros.
Como cada edición, las nuevas tendencias e iniciativas innovadoras para incorporarlas de manera eficaz al trabajo diario de compliance, como Regtech, el uso de la tecnología para facilitar las actividades de identificación y monitoreo de clientes y operaciones.
Se parte de esta edición
+ 140 Instituciones participantes en 2019
Se parte de esta edición
La convergencia en el tratamiento de delitos financieros . Ideas para mejorar y automatizar las actividades de supervisión. Y algo fundamental en estos tiempos, aplicación de sentido común a las tareas de control y análisis
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BST Global Consulting SRL
Es la firma en Uruguay que representa a la consultora internacional BST Global Consulting de servicios de administración de riesgos y prevención de lavado de activos. Se encuentra registrada ante el Banco Central del Uruguay para emitir informes de auditoría en PLD/FT. Posee el registro Nro. 5 ante el Ministerio de Turismo del Uruguay como Organizador de Eventos.