ATENCION: Nueva fecha 4 y 5 de junio 2020 Montevideo, Uruguay

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8vo Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas

+ 230 participantes de 16 países

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+ 140 Instituciones participantes en 2019

+ 140 Instituciones participantes en 2019

+ 140 Instituciones participantes en 2019

 La reunión de profesionales más importante de la región. Con el mayor alcance técnico en Riesgos de Lavado de Activos y Delitos Financieros. 

Como cada edición,  las nuevas tendencias e iniciativas innovadoras para incorporarlas de manera eficaz al trabajo diario de compliance, como Regtech, el uso de la tecnología para facilitar las actividades de identificación y monitoreo de clientes y operaciones.  

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Los temas más actuales

+ 140 Instituciones participantes en 2019

+ 140 Instituciones participantes en 2019

 

En esta edición centraremos el análisis y discusión sobre nuevas iniciativas regulatorias vinculadas a los criptoactivos, prácticas y consejos sobre data analytics. 

Específicamente, trataremos una batería de temas y casos con el objetivo de abonar la tarea profesional de los participantes en la administración del riesgo de lavado de activos y delitos financieros.

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Se parte de esta edición

+ 140 Instituciones participantes en 2019

Se parte de esta edición

 

La convergencia en el tratamiento de delitos financieros . Ideas para mejorar y automatizar las actividades de supervisión. Y algo fundamental en estos tiempos, aplicación de sentido común a las tareas de control y análisis

Patrocinan el 8vo Congreso

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Apoyan este evento

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BST Global Consulting SRL

Es la firma en Uruguay que representa a la consultora internacional BST Global Consulting de servicios de administración de riesgos y prevención de lavado de  activos. Se encuentra registrada ante el Banco Central del Uruguay para emitir informes de auditoría en  PLD/FT. Posee el registro Nro. 5 ante el Ministerio de Turismo del Uruguay como Organizador de Eventos.


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