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GRACIAS! por haber sido parte de la Reunión AML más importante de la región

7mo Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas

+ 230 participantes de 16 países

+ 140 Instituciones participantes

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 La reunión de profesionales más importante de la región. Con el mayor alcance técnico en Riesgos de Lavado de Activos y Delitos Financieros. 

Desarrollaremos  las nuevas tendencias e iniciativas innovadoras para incorporarlas de manera eficaz al trabajo diario de compliance, como Regtech, programa de intercambio de información público privada y canales de denuncia ciudadana.  

Participantes

Los temas más actuales

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En esta edición centraremos el análisis y discusión sobre nuevos alcances profesionales, prácticas y consejos de la función de cumplimiento. 

Específicamente, trataremos una batería de temas y casos con el objetivo de abonar la tarea profesional de los participantes en la administración del riesgo de lavado de activos y delitos financieros.

Mas información

Se parte de esta edición

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La convergencia en el tratamiento de delitos financieros . Como elaborar robustos planes para administrar los riesgos, desde la corrupción, cibercrimen, la protección de datos personales, delitos fiscales, hasta la implementación de planes de compliance  en fusiones y adquisiciones. 

Abordaremos además, los incipientes resultados de las evaluaciones mutuas, analizando la aplicación de la nueva metodología y las experiencias en su implementación. 

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Patrocinan el 7to Congreso

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Apoyan este evento

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BST Global Consulting SRL

Es la firma en Uruguay que representa a la consultora internacional BST Global Consulting de servicios de administración de riesgos y prevención de lavado de  activos. Se encuentra registrada ante el Banco Central del Uruguay para emitir informes de auditoría en  PLD/FT. Posee el registro Nro. 5 ante el Ministerio de Turismo del Uruguay como Organizador de Eventos.


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