+ 200 participantes de 16 países
+ 130 Instituciones participantes en 2018
La reunión de profesionales más importante de la región. Con el mayor alcance técnico en Riesgos de Lavado de Activos y Delitos Financieros.
Desarrollaremos las nuevas tendencias e iniciativas innovadoras para incorporarlas de manera eficaz al trabajo diario de compliance, como Regtech, programa de intercambio de información público privada y canales de denuncia ciudadana.
Los temas más actuales
En esta edición centraremos el análisis y discusión sobre nuevos alcances profesionales, prácticas y consejos de la función de cumplimiento.
Específicamente, trataremos una batería de temas y casos con el objetivo de abonar la tarea profesional de los participantes en la administración del riesgo de lavado de activos y delitos financieros.
Se parte de esta edición
La convergencia en el tratamiento de delitos financieros . Como elaborar robustos planes para administrar los riesgos, desde la corrupción, cibercrimen, la protección de datos personales, delitos fiscales, hasta la implementación de planes de compliance en fusiones y adquisiciones.
Abordaremos además, los incipientes resultados de las evaluaciones mutuas, analizando la aplicación de la nueva metodología y las experiencias en su implementación.
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BST Global Consulting SRL
Es la firma en Uruguay que representa a la consultora internacional BST Global Consulting de servicios de administración de riesgos y prevención de lavado de activos. Se encuentra registrada ante el Banco Central del Uruguay para emitir informes de auditoría en PLD/FT. Posee el registro Nro. 5 ante el Ministerio de Turismo del Uruguay como Organizador de Eventos.