12 y 13 de Setiembre 2022 Montevideo, Uruguay Presencial y virtual
El evento técnico profesional, más importante de la región en Antilavado llega a su 10ma edición consecutiva
El evento técnico profesional, más importante de la región en Antilavado llega a su 10ma edición consecutiva
Esta imperdible edición del Congreso se ha enfocado en los cambios de los temas medulares antilavado, no solo en la regulación, sino en la aplicación y tratamiento de este riesgo. Analizamos cambios de criterios, variaciones en definiciones y técnicas para desembarcar en la mejor manera de encararlos en la actualidad y en el día a día de nuestra profesión.
La reunión de profesionales más importante de la región. Con el mayor alcance técnico en Riesgos de Lavado de Activos y Delitos Financieros.
Junto a conocidos expertos que nos acompañan desde siempre, nuevos profesionales que han aportado sus propuestas, y valiosos patrocinadores del sector, nos volvimos a encontrar en Montevideo.
AML E-Volution, significa para nosotros no solo la intensa corriente que se viene gestando en el mundo del compliance para acercarnos a las herramientas de productividad y la digitalización de controles AML. También es la Evolución que han tenido los principales temas antilavado, desde su generación allá por los 80' a hoy.
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Es la firma en Uruguay que representa a la consultora internacional BST Global Consulting de servicios de administración de riesgos y prevención de lavado de activos. Se encuentra registrada ante el Banco Central del Uruguay para emitir informes de auditoría en PLD/FT. Posee el registro Nro. 5 ante el Ministerio de Turismo del Uruguay como Organizador de Eventos.