Los expertos que nos acompañaron en 2024
GUILLERMO GARCÍA ORUÉ
GUILLERMO GARCÍA ORUÉ
GUILLERMO GARCÍA ORUÉ
Paraguay - Abogado Especialista en Derecho bancario, compliance y delitos financieros. Fue consultor del Ministerio Público y asistió a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción
ALEJANDRO MUSSO
GUILLERMO GARCÍA ORUÉ
GUILLERMO GARCÍA ORUÉ
Argentina - Fiscal Cibercrimen Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC). Integrante del Grupo de trabajo de Criptomonedas del Cono Sur (US. DOJ)
JORGE CHEDIAK
GUILLERMO GARCÍA ORUÉ
MARIANO GARCÍA FRESNO
Uruguay - Secretario Nacional - Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)
MARIANO GARCÍA FRESNO
MARIANO GARCÍA FRESNO
MARIANO GARCÍA FRESNO
España - Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado
JUAN CARLOS MEDINA
MARIANO GARCÍA FRESNO
JUAN CARLOS MEDINA
Perú - Consultor. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos - FELABAN
GUSTAVO MISA
MARIANO GARCÍA FRESNO
JUAN CARLOS MEDINA
Uruguay - Supervisor Fiscalización - Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
Colombia - Socio de Rics Management - Especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y Prevención y Control del Blanqueo de Capitales y Anticorrupción
NÉSTOR LÓPEZ
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
Uruguay - Gerente de Área - Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) - Banco Central del Uruguay
MARCO ANTONIO BRAVO
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
MARCO ANTONIO BRAVO
Chile - Gerente División Cumplimiento en Banco Internacional - Ex Oficial de Cumplimiento de numerosas entidades financieras, expositor internacional
MIGUEL TENORIO
SEBASTIÁN ARÉVALO SÁNCHEZ
MARCO ANTONIO BRAVO
Mexico - Presidente del Consejo de la Asociación de Especialistas en Gestión de Riesgo (AECGR). Socio Director BST Global Consulting.
SEBASTIÁN ARÉVALO SÁNCHEZ
SEBASTIÁN ARÉVALO SÁNCHEZ
SEBASTIÁN ARÉVALO SÁNCHEZ
Colombia - CEO de la Funadación Pasos Libres / Latam Program Director of The Mekong Club (Hong Kong). Especialista en el abordaje de la esclavitud moderna en América Latina
VERÓNICA SEBELLA
FRANCISCO OLASO MARTINS
VERÓNICA SEBELLA
Uruguay - Abogada en BST Global Consulting. Certificada en Prevención de Lavado de Activos y Cripto Cumplimiento. Follow OSINT Data - Fight Slavery Certification Badge
OSCAR MORATTO
FRANCISCO OLASO MARTINS
VERÓNICA SEBELLA
Colombia - Director de Beyond Risk. Ex
Subdirector de Análisis de Operaciones
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia
FRANCISCO OLASO MARTINS
FRANCISCO OLASO MARTINS
FRANCISCO OLASO MARTINS
Uruguay - Legal & Compliance - BST Global Consulting. Especialista en derecho bancario y mercado de valores. Docente del Certificado en Prevención de Lavado de Activos en Uruguay
GONZALO VILA
RICARDO SABELLA
FRANCISCO OLASO MARTINS
Argentina - Director General para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS. Especialista internacional en prevención de delitos financieros y antilavado
RICARDO SABELLA
RICARDO SABELLA
RICARDO SABELLA
Uruguay - Director de BST Global Consulting. Experto internacional en Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros. Director del programa de Certificación en Prevención de Lavado de Activos en Uruguay