GUILLERMO GARCÍA ORUÉ
GUILLERMO GARCÍA ORUÉ
GUILLERMO GARCÍA ORUÉ
Paraguay - Abogado Especialista en Derecho bancario, compliance y delitos financieros. Fue consultor del Ministerio Público y asistió a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción
ZENÓN A. BIAGOSCH
GUILLERMO GARCÍA ORUÉ
GUILLERMO GARCÍA ORUÉ
Argentina - CEO y Socio Fundador de FIDESnet, Ex Director del BCRA, Experto en regulación financiera, prevención de delitos económicos y compliance..
GUSTAVO MISA
GUILLERMO GARCÍA ORUÉ
DANIEL LINARES
Uruguay - Abogado y Escribano - Ex Gerente de SENACLAFT; Evaluador Gafilat Proceso Recalificación Venezuela (4ta Ronda); Formador de Formadores en PLAFT certificado por UNODC; Co-coordinador de ERN de Uruguay.
DANIEL LINARES
DANIEL LINARES
DANIEL LINARES
Perú - Director de CashTracker. Ex Intendente de Análisis Operativo de la UiF Perú. Especialista en Crímen financiero, Lavado de activos, Blockchain y Crypto
SERGIO REYES
DANIEL LINARES
OSCAR MORATTO
Colombia - Director de Infolaft Academy. Especialista en prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Periodista y magíster en comunicación.
OSCAR MORATTO
DANIEL LINARES
OSCAR MORATTO
Colombia - Director de Beyond Risk. Ex Subdirector de Análisis de Operaciones, con experiencia en gestión de riesgos y prevención del lavado de activos.
RICARDO SABELLA
VERÓNICA SABELLA
RICARDO SABELLA
Uruguay - Director de BST Global Consulting. Experto internacional en Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros. Director del programa de Certificación en Prevención de Lavado de Activos en Uruguay
MIGUEL TENORIO
VERÓNICA SABELLA
RICARDO SABELLA
Mexico - Presidente del Consejo de la Asociación de Especialistas en Gestión de Riesgo (AECGR). Socio Director BST Global Consulting.
VERÓNICA SABELLA
VERÓNICA SABELLA
CECILIA LANÚS OCAMPO
Uruguay - Uruguay – Abogada en BST Global Consulting. Especializada en prevención de lavado de activos, cripto cumplimiento y trata de personas. LL.M. en Transnational Crime and Justice (UNICRI–UPEACE)
CECILIA LANÚS OCAMPO
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
CECILIA LANÚS OCAMPO
Argentina - Law & Finance. Directora UCEMA Abogacía. Abogada,Doctora Finanzas, MFin y MDE. Docente, Divulgadora y Mentora. Consultora Ind. Sistema Financiero. Mercado de Capitales. Corporate Governance, Riesgos, Etica Compliance
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
Colombia - Top 5 Autor Tirant lo Blanch. Presidente de RICS Management. Profesor Conferencista Compliance, Derecho Penal Económico Derecho Sancionador AML ABC SARLAFT SAGRILAFT PTEE PTEP. Par Académico CONEAUPA