Expertos que nos acompañarán

TAMARA AGNIC

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Chile - Socia Advisory - Forensic KPMG.  Ex  Directora Nacional de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) 

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ZENON A. BIAGOSCH

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Argentina - Presidente Fidesnet - Professional Advisory. Ex Director y Vicesuperintendente del Banco Central de la República Argentina

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ANTONI BOSCH PUJOL

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España -  CEO Institute of Audit & IT-Governance IAITG -  Director del Master en Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC de la Universidad Autónoma de Madrid 

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MIGUEL TENORIO

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Mexico - Socio Director BST Global Consulting - Miembro fundador Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR)

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CARLOS LOAIZA KEEL

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Uruguay -  Abogado tributario y corporativo - Socio local de Garrigues en Latinoamérica

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JUAN CARLOS MEDINA

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Perú - Presidente Comité de Prevención de Lavado FELABAN Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento - Grupo Financiero BOD / Director Allbank Panamá

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DANIEL ESPINOSA

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Uruguay -  Secretario Nacional

Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo   (SENACLAFT)

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WENDY LORA PEREZ

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República Dominicana - Directora General Unidad de Análisis Financiero (UAF)

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IVAN DANILO ORTIZ

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Ecuador - Auditor interno en Fiscalía General del Estado. Ex Auditor de cumplimiento Banco Pichincha y Contralor en Mastercard

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JUAN BONET TELLECHEA

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Uruguay - Socio LEXIN Tax -Corporate Lawyer.  Especialista en Tributación Financiera. FATCA - CRS

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HORACIO CAETANO

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Brasil -  Gerente de Prevención de Lavado de Dinero Banco  Santander

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GUILLERMO GARCIA ORUE

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Paraguay - Director BST Global Consulting Paraguay.  Ex Legal & Compliance de la unidad de e-money de la principal Telefónica del Paraguay

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RICARDO SABELLA

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Uruguay - Socio Director BST Global Consulting. Director Certificado en Prevención de Lavado UCU Business School/Universidad Católica del Uruguay

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JESSICA ARMADO

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Estados Unidos - Gerente Gestión de Crisis y Reputación Newlink USA

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FRANCISCO OLASO MARTINS

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Uruguay - Especialista Legal & Compliance - Consultor BST Global Consulting Uruguay.  Ex Compliance Crédit Andorrá

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JENITH LINARES

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Colombia - Especialista en Auditoría interna, Control interno y Adminsitración de de Riesgos. Socia de KRC Consulting. Miembro fundador del Centro de Investigación en Auditoria Forense CIJAF  - Pontificia Universidad Javeriana

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GONZALO VILA

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Argentina -  Director General América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS 

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GILBERTO RODRIGUEZ

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Uruguay - Fiscal Letrado Penal de Montevideo de Flagrancia. Ex Fiscal de Crimen Organizado