algunos de los Expertos que nos acompañaran

Panamá - Presidente EB Ratings Calificadora de Riesgo. Director Ernesto Bazan Training Corporation

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Argentina - Director del Banco Central de la República Argentina

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España -  CEO Institute of Audit & IT-Governance IAITG -  Director del Master en Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC de la Universidad Autónoma de Madrid 

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Mexico - Socio Director BST Global Consulting - Miembro fundador Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR)

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Paraguay -  Intendente de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Banco Central del Paraguay

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Perú - Presidente Comité de Prevención de Lavado FELABAN Director Allbank Panamá

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Costa Rica -  Partner at Lara Legal Corp. Especialista en regulación de compliance para blokchain y criptoactivos

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República Dominicana - Directora General Unidad de Análisis Financiero (UAF)

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Chile - Gerente División Cumplimiento en Banco Internacional. Con más de 25 anos de experiencia en Cumplimiento antilavado

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Brasil -  Gerente de Prevención de Lavado de Dinero Banco  Santander

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Paraguay - Director BST Global Consulting Paraguay.  Ex Legal & Compliance de la unidad de e-money de la principal Telefónica del Paraguay

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Mexico - Director- Financial Crime Compliance -Latin America & The Caribbean. LexisNexis Risk Solutions

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Uruguay - Socio Director BST Global Consulting. Director Certificado en Prevención de Lavado UCU Business School/Universidad Católica del Uruguay

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Uruguay - Especialista Legal & Compliance - Consultor BST Global Consulting Uruguay.  Ex Compliance Crédit Andorrá

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Argentina -  Director General América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS 

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