Expertos que nos acompañarán
TAMARA AGNIC
Chile - Socia Advisory - Forensic KPMG. Ex Directora Nacional de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
ZENON A. BIAGOSCH
Argentina - Presidente Fidesnet - Professional Advisory. Ex Director y Vicesuperintendente del Banco Central de la República Argentina
ANTONI BOSCH PUJOL
España - CEO Institute of Audit & IT-Governance IAITG - Director del Master en Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC de la Universidad Autónoma de Madrid
MIGUEL TENORIO
Mexico - Socio Director BST Global Consulting - Miembro fundador Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR)
CARLOS LOAIZA KEEL
Uruguay - Abogado tributario y corporativo - Socio local de Garrigues en Latinoamérica
JUAN CARLOS MEDINA
Perú - Presidente Comité de Prevención de Lavado FELABAN Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento - Grupo Financiero BOD / Director Allbank Panamá
DANIEL ESPINOSA
Uruguay - Secretario Nacional
Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)
WENDY LORA PEREZ
República Dominicana - Directora General Unidad de Análisis Financiero (UAF)
IVAN DANILO ORTIZ
Ecuador - Auditor interno en Fiscalía General del Estado. Ex Auditor de cumplimiento Banco Pichincha y Contralor en Mastercard
JUAN BONET TELLECHEA
Uruguay - Socio LEXIN Tax -Corporate Lawyer. Especialista en Tributación Financiera. FATCA - CRS
GUILLERMO GARCIA ORUE
Paraguay - Director BST Global Consulting Paraguay. Ex Legal & Compliance de la unidad de e-money de la principal Telefónica del Paraguay
RICARDO SABELLA
Uruguay - Socio Director BST Global Consulting. Director Certificado en Prevención de Lavado UCU Business School/Universidad Católica del Uruguay
FRANCISCO OLASO MARTINS
Uruguay - Especialista Legal & Compliance - Consultor BST Global Consulting Uruguay. Ex Compliance Crédit Andorrá
JENITH LINARES
Colombia - Especialista en Auditoría interna, Control interno y Adminsitración de de Riesgos. Socia de KRC Consulting. Miembro fundador del Centro de Investigación en Auditoria Forense CIJAF - Pontificia Universidad Javeriana
GONZALO VILA
Argentina - Director General América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS
GILBERTO RODRIGUEZ
Uruguay - Fiscal Letrado Penal de Montevideo de Flagrancia. Ex Fiscal de Crimen Organizado