LOS EXPERTOS QUE NOS ACOMPAÑARÁN EN EL CONGRESO

Uruguay - Secretaria Nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Con amplia trayectoria en supervisión financiera y prevención del lavado de activos. Exjefa de Unidad de la UIAF

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Uruguay - Asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Ex secretario nacional antilavado de Uruguay y ex titular de la UIAF.

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Colombia -  Jefa de la Oficina País de la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe (ROPAN) de la UNODC en El Salvador. Abogada con más de trece años de experiencia en prevención del lavado de activos, lucha contra la corrupción y combate al crimen organizado

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Colombia - Top 5 Autor Tirant lo Blanch. Presidente de RICS Management. Profesor Conferencista Compliance, Derecho Penal Económico Derecho Sancionador AML ABC SARLAFT SAGRILAFT PTEE PTEP. Par Académico CONEAUPA

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Uruguay -  Jefe de Unidad de Análisis Estratégico de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, con amplia experiencia en análisis financiero, supervisión y prevención del lavado de activos.

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Irlanda -  Asesor senior en ética y transparencia del European Policy Centre (EPC). Ex Director de Transparencia Internacional (EU). Especialista en gobernanza, transparencia e integridad institucional.

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 Perú -  Especialista  en recuperación de activos del Basel Institute on Governance. Experta en recuperación de activos y anticorrupción en América Latina. Ex abogada de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Máster en Políticas Anticorrupción.

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Perú - Director de CashTracker. Ex Intendente de Análisis Operativo de la UiF Perú. Especialista en Crímen financiero, Lavado de activos, Blockchain  y Crypto

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Colombia - Director de Beyond Risk. Ex Subdirector de Análisis de Operaciones, con experiencia en gestión de riesgos y prevención del lavado de activos.

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Uruguay – Abogada en BST Global Consulting. Especializada en prevención de lavado de activos, cripto compliance y trata de personas. LL.M. en Transnational Crime and Justice (UNICRI)

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Uruguay - Abogado y Escribano - Ex Gerente de SENACLAFT; Evaluador Gafilat Proceso Recalificación Venezuela (4ta Ronda); Formador de Formadores en PLAFT certificado por UNODC; Co-coordinador de ERN de Uruguay.

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Paraguay -  Abogado Especialista en Derecho bancario, compliance y delitos financieros.  Fue consultor del Ministerio Público y asistió a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción 

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Argentina - Abogado UBA. Licenciado en Criminalística. Analista de información en Delitos Asistidos Tecnológicamente. Especialista y consultor en investigación y evidencia digital.

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 Mexico - Presidente del Consejo de la Asociación de Especialistas en Gestión de Riesgo (AECGR). Socio Director BST Global Consulting.

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Uruguay - Licenciado en Ciencias de la Computación, especializado en prevención del lavado de activos, ciberseguridad y ciencia de datos. Se desempeña en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al compliance y al análisis de riesgos.

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Argentina - Law & Finance. Directora UCEMA Abogacía. Abogada,Doctora Finanzas, MFin y MDE. Docente, Divulgadora y Mentora. Consultora Ind. Sistema Financiero. Mercado de Capitales. Corporate Governance, Riesgos, Etica Compliance

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Uruguay - Director de BST Global Consulting. Experto internacional en Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros. Director del programa de Certificación en Prevención de Lavado de Activos en Uruguay

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Estados Unidos - Periodista especializado en cumplimiento y prevención del lavado de activos. Director Ejecutivo de Plus Comply, fundador de RiskyID y Socio Director de BST Global Consulting, con amplia trayectoria en gestión de riesgos.

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Rep. Dominicana - Consultor en prevención del lavado de activos, especializado en supervisión basada en riesgos, auditorías externas y evaluación de riesgos. Con experiencia en acompañamiento estratégico para el fortalecimiento de programas de cumplimiento.

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Perú - Consultor en gestión de riesgos, cumplimiento y prevención del lavado de activos. Ex Presidente del Comité de Cumplimiento (COPLAFT) de FELABAN, con amplia trayectoria en gobierno corporativo, control interno y docencia universitaria.

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México - Especialista en estrategia, gestión de riesgos y compliance. Lead Strategist en Innovating Politics, Democracy Risk Management, LiquidCompliance y STEP, con experiencia en consultoría estratégica y transformación organizacional.

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Colombia - Director de Infolaft Academy. Especialista en prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Periodista y magíster en comunicación.

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