Algunos de los expertos que nos acompañarán en 2025

Uruguay - Secretaria Nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Con amplia trayectoria en supervisión financiera y prevención del lavado de activos. Ex jefa de Unidad en la UIAF.

LinkedIn  

Uruguay – Asesor en Secretaria Nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Exsecretario Nacional Antilavado de Uruguay y Ex titular de la UIAF

LinkedIn  

Uruguay – Asesor en la Secretaria Nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.Fue Secretario Nacional Antilavado, Director de Proyectos en GAFISUD, asesor presidencial y Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

 Paraguay -  Abogado Especialista en Derecho bancario, compliance y delitos financieros.  Fue consultor del Ministerio Público y asistió a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción 

LinkedIn  

Uruguay -  Periodista e investigadora independiente uruguaya con expertise en las flotas de pesca en aguas distantes que operan en América del Sur y las condiciones laborales a bordo de esos buques. 

LinkedIn

Argentina - Especialista en trazabilidad de criptoactivos y secretario en la Fiscalía de Ciberdelitos de San Isidro, con experiencia en investigaciones vinculadas a delitos informáticos y activos virtuales.

LinkedIn

Argentina - CTO y consultor en tecnología para negocios digitales. Especialista en liderazgo de equipos multidisciplinarios, gestión de procesos y crecimiento empresarial. Columnista en medios de TV y radio.

LinkedIn

Chile - Ex, Directora Nacional de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); Co-Fundadora y coordinadora de Women in Compliance Chile. Directora Académica del Diplomado de Compliance con perspectiva ESG de la FAE UDP.

LinkedIn 

Colombia - Director de Beyond Risk. Exsubdirector de Análisis de Operaciones, con experiencia en gestión de riesgos y prevención del lavado de activos.

LinkedIn

Argentina -  Prefecto Mayor de la Prefectura Naval Argentina, Coordinador del Equipo Interdisciplinario para el control de los Espacios Marítimos y sus Recursos, investigador y consultor en crimen marítimo.

LinkedIn

Uruguay - Uruguay – Abogada en BST Global Consulting. Especializada en prevención de lavado de activos, cripto cumplimiento y trata de personas. Finalizando el LL.M. en Transnational Crime and Justice (UNICRI–UPEACE)

LinkedIn

Colombia - Director de Infolaft Academy. Especialista en prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Periodista y magíster en comunicación.

LinkedIn

Uruguay - Director de BST Global Consulting. Experto internacional en Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros. Director del programa de Certificación en Prevención de Lavado de Activos en Uruguay

LinkedIn

Colombia – Abogada especializada en cumplimiento. Directora de Compliance en Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa. Exdirectora de Cumplimiento en la Superintendencia de Sociedades. Consultora en AML/CFT para UNITAR – ONU.

LinkedIn

Australia - Consultora en cumplimiento, especializada en la lucha contra la trata de personas, esclavitud moderna y la protección de los derechos humanos.

LinkedIn

Uruguay - AML Manager en Mercado Libre, con experiencia en prevención del lavado de activos en el sector fintech y gestión de riesgos en entornos digitales.

LinkedIn

 Mexico - Presidente del Consejo de la Asociación de Especialistas en Gestión de Riesgo (AECGR). Socio Director BST Global Consulting.

LinkedIn

Uruguay - Legal & Compliance - BST Global Consulting. Especialista en derecho bancario y mercado de valores. Docente del Certificado en Prevención de Lavado de Activos en Uruguay

LinkedIn

Perú -  Consultor Ex Presidente del Comité de Cumplimiento (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos

FELABAN 

LinkedIn

República Dominicana  - Consultor AML. Socio Dir. de Cumplimiento en Cancú Somón Consulting Group

LinkedIn

 Argentina -  Director General para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS.  Especialista internacional en prevención de delitos financieros y antilavado

LinkedIn