JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
Estados Unidos - Director Ejecutivo del portal Plus Comply y Director de servicios de Risky ID.
ANA MARIA DE ALBA
JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
Estados Unidos - Fundadora y CEO de CSMB International
ZENON A. BIAGOSCH
JUAN ALEJANDRO BAPTISTA
ZENON A. BIAGOSCH
Argentina - Director del Banco Central de la República Argentina
JORGE CHEDIAK
JUAN CARLOS MEDINA
ZENON A. BIAGOSCH
Uruguay - Secretario Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SENACLAFT
HEIROMY CASTRO
JUAN CARLOS MEDINA
JUAN CARLOS MEDINA
República Dominicana - Director General de Cumplimiento. Banco de Reserva de República Dominicana
JUAN CARLOS MEDINA
JUAN CARLOS MEDINA
JUAN CARLOS MEDINA
Perú - Consultor. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento (COPLAFT) de la FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS - FELABAN
GUILLERMO GARCIA ORUE
GUILLERMO GARCIA ORUE
GUILLERMO GARCIA ORUE
Paraguay - Director BST Global Consulting Paraguay. Ex Legal & Compliance de la unidad de e-money de la principal Telefónica del Paraguay
RODERICK SCHWARZ
GUILLERMO GARCIA ORUE
GUILLERMO GARCIA ORUE
Venezuela - Director Aguirre & Schwarz S. A. en Panamá y Senior Executive Consultant para CSMB International, Inc.
CARLOS AUGUSTO OVIEDO
GUILLERMO GARCIA ORUE
CARLOS AUGUSTO OVIEDO
Colombia - Ex Director General de Políticas de Drogas. Cofundador y primer Secretario ad hoc de GAFILAT
MIGUEL TENORIO
CLAUDIA ALVAREZ
CARLOS AUGUSTO OVIEDO
Mexico - Presidente del Consejo de la Asociación de Especialistas en Gestión de Riesgo (AECGR). Socio Director BST Global Consulting.
GONZALO VILA
CLAUDIA ALVAREZ
CLAUDIA ALVAREZ
Argentina - Director General América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS
CLAUDIA ALVAREZ
CLAUDIA ALVAREZ
CLAUDIA ALVAREZ
República Dominicana - Socia Directora de ETHIEK CSR GROUP. Es abogada, experta certificada.
RICARDO SABELLA
RICARDO SABELLA
RICARDO SABELLA
Uruguay - Socio Director BST Global Consulting. Director Certificado en Prevención de Lavado de Activos. Presidente de la Asociación Uruguaya de Compliance
ELOISE FARIA
RICARDO SABELLA
RICARDO SABELLA
Brasil - Consultor de Soluciones Latam - LexisNexis Risk Solutions. Experta en soluciones y tecnología enfocada en la Prevención del Lavado de Activos, Anticorrupción y Antisoborno
GUSTAVO MISA
RICARDO SABELLA
ALEJANDRO MONESDEOCA
Uruguay- Supervisor de Fiscalización Secretaría Nacional contra la lucha del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
ALEJANDRO MONESDEOCA
ALEJANDRO MONESDEOCA
ALEJANDRO MONESDEOCA
Uruguay - Consultor internacional. Ex Secretario ejecutivo del GAFILAT
MARCO ANTONIO BRAVO
ALEJANDRO MONESDEOCA
MARCO ANTONIO BRAVO
Chile - Gerente División Cumplimiento . Banco Internacional de Chile
GABRIEL TENENBAUM
ALEJANDRO MONESDEOCA
MARCO ANTONIO BRAVO
Uruguay - Doctor en Ciencias Sociales, investigador. Autor del Libro Los Protectores del Capital. Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay
OSCAR MORATTO
OSCAR MORATTO
OSCAR MORATTO
Colombia - Director Beyond Risk. Ex
Subdirector de Análisis de Operaciones
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia
ANTONIO LADRA
OSCAR MORATTO
OSCAR MORATTO
Uruguay - Periodista investigador . Ex coordinador de Telemundo 12. Autor de Uruguay en la mira del narco y Narcos en el Uruguay
FRANCO ROJAS
OSCAR MORATTO
FRANCO ROJAS
Bolivia - Gerente General Grupo AML. Certificado Profesional en Prevención de Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos OEA.