Paraguay - Abogado Especialista en Derecho bancario y compliance. Director BST Global Consulting Paraguay. Ex Legal & Compliance de diversas Insitituciones en Paraguay
Chile - Presidenta ETICOLABORA -Directora en Consejo Directivo Banco Estado. Ex Directora de la UAF. Directora y Vicepresidenta de Chile Transparente
Uruguay - Secretario Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SENACLAFT
Perú - Consultor. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento (COPLAFT) de la FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS - FELABAN
Argentina - Directora Universidad del CEMA - Abogacía - Consultora independiente Mercado Financiero, Etica & Compliance
Mexico - Presidente del Consejo de la Asociación de Especialistas en Gestión de Riesgo (AECGR). Socio Director BST Global Consulting.
Colombia - Director Beyond Risk. Ex
Subdirector de Análisis de Operaciones
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia
Suiza - University of St.Gallen. Ex Co-Director of the research project and database ’Global Enforcement in the Financial Industry’ at the Centre for Banking and Financial Law of the University of Geneva
Uruguay - Consultor internacional. Ex Secretario ejecutivo del GAFILAT
Argentina - Director General América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS
Colombia - Director de comunicaciones en Infolaft Regtech
Uruguay - Legal & Compliance - BST Global Consulting
Uruguay - Socio Director BST Global Consulting. Director Certificado en Prevención de Lavado de Activos. Presidente de la Asociación Uruguaya de Compliance
Brasil - Consultor de Soluciones Latam - LexisNexis Risk Solutions. Experta en soluciones y tecnología enfocada en la Prevención del Lavado de Activos, Anticorrupción y Antisoborno
Uruguay- Supervisor de Fiscalización Secretaría Nacional contra la lucha del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
BRASIL - Gerente de Compliance - PLD/CFTP - Investigações Especiais Banco Santander
Chile - Gerente División Cumplimiento . Banco Internacional de Chile
Uruguay - Ex Secretario Nacional Antilavado y Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública