algunos de los Expertos que nos acompañaRON en 2021

JUAN ALEJANDRO BAPTISTA

Estados Unidos - Director Ejecutivo del portal Plus Comply y Director de servicios de Risky ID.

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ANA MARIA DE ALBA

JUAN ALEJANDRO BAPTISTA

Estados Unidos - Fundadora y CEO de CSMB International

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ZENON A. BIAGOSCH

JUAN ALEJANDRO BAPTISTA

ZENON A. BIAGOSCH

Argentina - Director del Banco Central de la República Argentina

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JIMENA ALGUACIL

HENRIQUE DOMINGUEZ

ZENON A. BIAGOSCH

España - Consultora en Compliance. Directora de Compliance Sin Fronteras. Fundadora de TOTH. Directora del Máster en ADEN.

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HENRIQUE DOMINGUEZ

Luxemburgo - CCO, MLRO and Data Protection Officer at Banco Santander Luxembourg

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JUAN CARLOS MEDINA

HENRIQUE DOMINGUEZ

Perú - Consultor. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento (COPLAFT) de la FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS - FELABAN

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GUILLERMO GARCIA ORUE

Paraguay - Director BST Global Consulting Paraguay. Ex Legal & Compliance de la unidad de e-money de la principal Telefónica del Paraguay

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RODERICK SCHWARZ

GUILLERMO GARCIA ORUE

Venezuela - Director Aguirre & Schwarz S. A. en Panamá y y Senior Executive Consultantpara CSMB International, Inc.

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CARLOS AUGUSTO OVIEDO

GUILLERMO GARCIA ORUE

CARLOS AUGUSTO OVIEDO

Colombia - Ex Director General de Políticas de Drogas. Cofundador y primer Secretario ad hoc de GAFILAT

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MIGUEL TENORIO

MARIA LUISA DUTTO

CARLOS AUGUSTO OVIEDO

Mexico - Presidente del Consejo de la Asociación de Especialistas en Gestión de Riesgo (AECGR). Socio Director BST Global Consulting.

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GONZALO VILA

MARIA LUISA DUTTO

Argentina - Director General América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS

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MARIA LUISA DUTTO

Suiza - Senior Legal Advisor BRP Bizzorero & Partners. Especialista en Riesgo de Cumplimiento Internacional para operaciones Corss Border

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RICARDO SABELLA

PABLO ZANETTA FERRARO

RICARDO SABELLA

Uruguay - Socio Director BST Global Consulting. Director Certificado en Prevención de Lavado de Activos. Presidente de la Asociación Uruguaya de Compliance

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ELOISE FARIA

PABLO ZANETTA FERRARO

RICARDO SABELLA

Brasil - Consultor de Soluciones Latam - LexisNexis Risk Solutions. Experta en soluciones y tecnología enfocada en la Prevención del Lavado de Activos, Anticorrupción y Antisoborno

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PABLO ZANETTA FERRARO

DIEGO GARCÍA AUSTT AROCENA

Uruguay- Legal Advisor, MSc in Digital Currency (Cryptocurrencies & Blockchain Tech)

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DIEGO GARCÍA AUSTT AROCENA

Uruguay - AML/CFT Compliance consultant - Abogado Penal Económico & Litigios Penales Complejos

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FRANCISCO OLASO MARTINS

DIEGO GARCÍA AUSTT AROCENA

FRANCISCO OLASO MARTINS

Uruguay - Especialista Legal & Compliance - Consultor BST Global Consulting Uruguay. Ex Compliance Crédit Andorrá

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ABERTO AVILA

DIEGO GARCÍA AUSTT AROCENA

FRANCISCO OLASO MARTINS

Estados Unidos - Director de Innovating Politics. Especialista en Prevención de Lavado en campañas políticas.

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GONZALO VERGARA

FRANCISCO TOCHETTI

Argentina - Abogado penal económico. Presidente de la Fundación Argentina para la Prevención del Lavado de Activos.

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FRANCISCO TOCHETTI

Uruguay - Legal, Tax & Compliance advisor. Profesor de Fiscalidad Internacional y Gestión de Riesgos en ADEN International Business School.

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ELBIO ROSSI

FRANCISCO TOCHETTI

ELBIO ROSSI

Uruguay - Contador Público, Master en Fintech e Innovación Financiera (en curso), Posgrado en Finanzas, Posgrado en Costos y Control de Gestión

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