DIANA CORDERO CASTILLO
DIANA CORDERO CASTILLO
DIANA CORDERO CASTILLO
Perú - Especialista en recuperación de activos del Basel Institute on Governance. Experta en recuperación de activos y anticorrupción en América Latina. Ex abogada de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Máster en Políticas Anticorrupción.
ZENÓN A. BIAGOSCH
DIANA CORDERO CASTILLO
DIANA CORDERO CASTILLO
Argentina - CEO y Socio Fundador de FIDESnet, Ex Director del BCRA, Experto en regulación financiera, prevención de delitos económicos y compliance..
GUSTAVO MISA
DIANA CORDERO CASTILLO
DANIEL LINARES
Uruguay - Abogado y Escribano - Ex Gerente de SENACLAFT; Evaluador Gafilat Proceso Recalificación Venezuela (4ta Ronda); Formador de Formadores en PLAFT certificado por UNODC; Co-coordinador de ERN de Uruguay.
DANIEL LINARES
DANIEL LINARES
DANIEL LINARES
Perú - Director de CashTracker. Ex Intendente de Análisis Operativo de la UiF Perú. Especialista en Crímen financiero, Lavado de activos, Blockchain y Crypto
SERGIO REYES
DANIEL LINARES
OSCAR MORATTO
Colombia - Director de Infolaft Academy. Especialista en prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Periodista y magíster en comunicación.
OSCAR MORATTO
DANIEL LINARES
OSCAR MORATTO
Colombia - Director de Beyond Risk. Ex Subdirector de Análisis de Operaciones, con experiencia en gestión de riesgos y prevención del lavado de activos.
MIGUEL TENORIO
CECILIA LANÚS OCAMPO
VERÓNICA SABELLA
Mexico - Presidente del Consejo de la Asociación de Especialistas en Gestión de Riesgo (AECGR). Socio Director BST Global Consulting.
VERÓNICA SABELLA
CECILIA LANÚS OCAMPO
VERÓNICA SABELLA
Uruguay - Uruguay – Abogada en BST Global Consulting. Especializada en prevención de lavado de activos, cripto cumplimiento y trata de personas. LL.M. en Transnational Crime and Justice (UNICRI–UPEACE)
CECILIA LANÚS OCAMPO
CECILIA LANÚS OCAMPO
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
Argentina - Law & Finance. Directora UCEMA Abogacía. Abogada,Doctora Finanzas, MFin y MDE. Docente, Divulgadora y Mentora. Consultora Ind. Sistema Financiero. Mercado de Capitales. Corporate Governance, Riesgos, Etica Compliance
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
Colombia - Top 5 Autor Tirant lo Blanch. Presidente de RICS Management. Profesor Conferencista Compliance, Derecho Penal Económico Derecho Sancionador AML ABC SARLAFT SAGRILAFT PTEE PTEP. Par Académico CONEAUPA
GUILLERMO GARCÍA ORUÉ
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
GUILLERMO GARCÍA ORUÉ
Paraguay - Abogado Especialista en Derecho bancario, compliance y delitos financieros. Fue consultor del Ministerio Público y asistió a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción
DIEGO LUGO
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
GUILLERMO GARCÍA ORUÉ
Argentina - Abogado UBA. Licenciado en Criminalística. Analista de información en Delitos Asistidos Tecnológicamente. Especialista y consultor en investigación y evidencia digital.
RICARDO SABELLA
RICARDO SABELLA
RICARDO SABELLA
RICARDO SABELLA
RICARDO SABELLA
Uruguay - Director de BST Global Consulting. Experto internacional en Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros. Director del programa de Certificación en Prevención de Lavado de Activos en Uruguay
RICARDO SABELLA