CASO: BENEFICIARIO ILUMINADO

Se trata de un nuevo cliente que como actividad identifica “EMPRESARIO”. Es dueño de una sociedad. La sociedad tiene como activo un centro de estudios privado habilitado para educación primaria y secundaria. También tiene participación en otra sociedad que administra un hotel y varias propiedades de alto valor.

El “EMPRESARIO” pretende adquirir los derechos sobre una deuda por valor de USD 3:000.000 de una sociedad que se encuentra en convocatoria de acreedores. La deuda se encuentra en un fideicomiso de administración cuyos fideicomitentes son los acreedores, entre ellos su Institución Financiera.  Usted es el Oficial de cumplimiento de la entidad financiera que administra el fideicomiso y que es uno de los acreedores.  Para la adquisición de los derechos de deuda, el cliente presenta como origen de fondos una hipoteca de una de sus propiedades ( que posee hace 17 años) por ese valor y está a nombre de una sociedad. Los inversores de la hipoteca son 7 personas físicas, no relacionadas entre sí, ni con “El EMPRESARIO”. 

Ha obtenido toda la documentación y validado la información del EMPRESARIO sin resultados negativos ni observaciones en las búsquedas realizadas. Durante las negociaciones para proponer la oferta de pago se han llevado a cabo varias reuniones con el EMPRESARIO, el equipo del Banco y abogados asesores del EMPRESARIO y su hermano.  Otro empresario conocido pero mayor que él y ya retirado.

La propiedad hipotecada para fondear la operación, pertenece a un sociedad constituida por la familia del EMPRESARIO y el afirma que es el beneficiario final de la misma. 

IDENTIFICAR AL VERDADERO BENEFICIARIO DE LA SOCIEDAD DUEÑA DEL INMUEBLE HIPOTECADO

UNA VEZ LOGRADO, EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE DIRIGASE AL CHAT y ENVIE UN MENSAJE DIRECTO AL FACILITADOR 

SI NO IDENTIFICA CORRECTAMENTE AL BENEFICIARI FINAL PODRA TENER OTRAS OPORTUNIDAD LUEGO DE 5 MINUTOS