La historia del CPLD Américas

 Con enfoque altamente práctico y como hilo conductor la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos asociados al lavado de activos, el Congreso difunde herramientas técnicas, casos prácticos, análisis de recientes regulaciones y la aplicación de la tecnología en la detección de operaciones inusuales.  Ya se ha instaurado en la región como el canal más importante de intercambio de conocimientos técnicos. 

Desde el primer Congreso en 2013, se ha centrado en la temática de la Administración de Riesgos del Lavado de Activos.   En principio para analizar sus bases, luego en 2014 difundir casos y soluciones presentadas por los propios participantes. 

En 2015 durante el 3er Congreso nos enfocamos en metodología de riesgos y en las soluciones para identificar y tratar el riesgo de clientes, actividades , zonas geograficas y mecanismos de control.

En el 4to Congreso en 2016  el propósito principal del Congreso fue realizar un detallado análisis y debate sobre casos, desafíos y experiencias en la administración del riesgo de lavado de activos. 

Durante el 5to Congreso en 2017 analizamos casos, iniciativas y experiencias, ya a 5 años de las nuevas recomendaciones del GAFI.

Estos eventos sirvieron de antesala para el tratamiento de los riesgos en cada uno de los delitos precedentes, que será el eje temático de esta edición 2018. 

Desarrollado en el Hotel Four Points el 23 y 24 de Mayo. Con 120 participantes de 80 empresas.

Tuvo lugar entre el 21 y 23 de Mayo. En el Hotel Radisson Montevideo, donde asistieron 170 participantes de más de 80  instituciones.

Del 20 al 22 de Mayo de 2015 en el Hotel Radisson Montevideo, en el que participaron más de 180 asistentes de 90 Instituciones de la región.

Una reunión de profesionales realizada entre el 19 y 20 de Mayo en el Hotel Radisson Montevideo. Con la participación de 195 asistentes de más de 100 empresas. También se presentó la Certificación de AECGR

Con un cambio de formato en un increíble auditorio, donde se logró mayor comodidad e interacción. Asistieron más de 200 participantes entre el 18 y 19 de Mayo. El lugar elegido fue el Auditorio Mario Benedetti, el mismo que albergó la edición en 2018

Renovamos el formato en un amplio  y cómodo lugar con vista al mar. Donde pudimos analizar nuevas iniciativas regulatorias y métodos para identificar, atender y minimizar los riesgos vinculados a los delitos financieros. Para combinarlos en los sistemas de prevención de las instituciones

Esta edición en particular fue muy especial, llena de desafíos. Adaptamos el Congreso a la nueva normalidad, incorporamos nuevas tecnologías para poder transmitir el evento y poder hacerlo llegar a cada asistente de forma particular. 

AML E-Volution - Una edición con muchas novedades y poniendo el foco en la evolución de los temas antilavado, hasta llegar a explorar las nuevas tecnologías que brindan soluciones a la labor diaria de cumplimiento