7 años compartiendo las mejores prácticas

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Convirtiendo el antilavado en una profesión

 Con enfoque altamente práctico y como hilo conductor la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos asociados al lavado de activos, el Congreso difunde herramientas técnicas, casos prácticos, análisis de recientes regulaciones y la aplicación de la tecnología en la detección de operaciones inusuales.  Ya se ha instaurado en la región como el canal más importante de intercambio de conocimientos técnicos. 


Desde el primer Congreso en 2013, se ha centrado en la temática de la Administración de Riesgos del Lavado de Activos.   En principio para analizar sus bases, luego en 2014 difundir casos y soluciones presentadas por los propios participantes. 

En 2015 durante el 3er Congreso nos enfocamos en metodología de riesgos y en las soluciones para identificar y tratar el riesgo de clientes, actividades , zonas geograficas y mecanismos de control.


En el 4to Congreso en 2016  el propósito principal del Congreso fue realizar un detallado análisis y debate sobre casos, desafíos y experiencias en la administración del riesgo de lavado de activos. 


Durante el 5to Congreso en 2017 analizamos casos, iniciativas y experiencias, ya a 5 años de las nuevas recomendaciones del GAFI.


Estos eventos sirvieron de antesala para el tratamiento de los riesgos en cada uno de los delitos precedentes, que será el eje temático de esta edición 2018. 

1er CPLD Américas 2013

Desarrollado en el Hotel Four Points el 23 y 24 de Mayo. Con 120 participantes de 80 empresas.


2do CPLD Américas 2014

Tuvo lugar entre el 21 y 23 de Mayo. En el Hotel Radisson Montevideo, donde asistieron 170 participantes de más de 80  instituciones.


3er CPLD Américas 2015

Del 20 al 22 de Mayo de 2015 en el Hotel Radisson Montevideo, en el que participaron más de 180 asistentes de 90 Instituciones de la región.


4to CPLD Américas 2016

Una reunión de profesionales realizada entre el 19 y 20 de Mayo en el Hotel Radisson Montevideo. Con la participación de 195 asistentes de más de 100 empresas. También se presentó la Certificación de AECGR


5to y 6to CPLD Américas 2017/18

Con un cambio de formato en un increíble auditorio, donde se logró mayor comodidad e interacción. Asistieron más de 200 participantes entre el 18 y 19 de Mayo. El lugar elegido fue el Auditorio Mario Benedetti, el mismo que albergó la edición en 2018