Más de 140 Instituciones participaNTES

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 Altamente comprometidos con la capacitación y entrenamiento en administración del riesgo de Lavado de Activos   


 

A.N.D.A

AFP INTEGRA S.A. (Perú)

AGENCIA NACIONAL DE LA VIVIENDA

AIVA TPA SERVICES S.A.

ALTERCAMBIO

ARWOLY AGENTE DE VALORES

ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.

Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS)

ASOCIACION DE ESPECIALISTAS CERTIFICADOS EN GESTIÓN DE RIESGOS (AECGR)

ASOCIACIÓN URUGUAYA DE CASAS DE CAMBIO AUTORIZADAS (AUDECCA)

ASOCIACION URUGUAYA DE FUTBOL (AUF)

ASOCIACION URUGUAYA DE COMPLIANCE (AUC)

ASSET MANAGERS Agente de Valores S.A.

AUM Assets Under Management S.A.

AVENIDA SERVICIOS FINANCIEROS

BAF Capital S.A.

BANCA DE QUINIELAS DE MONTEVIDEO

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA URUGUAY

BANCO DE SEGURO DEL ESTADO

BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY

BANCO REPUBLICA

BANCO SANTANDER BRASIL

BANQUE HERITAGE

BBVA URUGUAY S.A.

BERKLEY SEGUROS URUGUAY

BGL ASESORES LEGALES Y FISCALES

BLEIS S.A. CAMBIO MATRIZ

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

BORDIE & CIE (Uruguay) S.A.

BP ALPHA AGENTE DE VALORES

BRIMAR SERVICIOS FINANCIEROS

BST GLOBAL CONSULTING MEXICO

BST GLOBAL CONSULTING PARAGUAY

BST GLOBAL CONSULTING URUGUAY

CAMARA DE ASESORES DE INVERSION DEL URUGUAY (CAIU)

CAMARA INMOBILIARIA DE PUNTA DEL ESTE

CAMBIO OBELISCO

CAMBIO VELSO

CAMPIGLIA PILAY

CARLOS A BONNET BUELA CORREDOR DE BOLSA S.A.

CARRASCO NOBILE S.A.

CASA DE CAMBIO CARMELO S.A. 

CASF  - Comité de Apelaciones del Sistema Financiero (El Salvador) 

CBC INT S.A.

Cdor. Elbio Rossi

Cía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A.

CIEMSA

Citco Governance Services (URUGUAY) SA

CITI BANK

CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO

COLUMBUSNET

Compass Group Global Advisors SA

CONSULTORES Y ADMINISTRADORES SRL

CORINVEST Sociedad de Bolsa S.A.

DDC  LTDA

De Simoni y Piaggio SB SA

DEL ESTE AGENTE DE VALORES S.A.

DELOITTE  S.C.

DIF Markets Agente de Valores S.A

DME ASOCIADOS SRL

Dra. CECILIA LANUS OCAMPO

Dra. Graciela Difino

DYNATECH S.A.

EASY PAY  RENT - OWNER SERVICE S.A.

ECOVIS URUGUAY

ESTUDIO DR. RAÚL DOLDÁN AMARELLI

ESTUDIO KAPLAN

EV Auditores y Consultores

FIDESNET PROFESSIONAL ADVISORY (Argentina) 

Fiscalía General del Estado de Ecuador

Fiscalía General de la Nación

FUCEREP

GAIUS SA

GALES SERVICIOS FINANCIEROS 

GARRIGUES LATIONAMERICA

Giros More Uruguay S.A 

GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES

GLOBAL FAMILY ADVISORS S.A.

GLOBAL SECURITIES SERVICIOS Y MANDATOS SA

GRUPO FINANCIERO BOD

GRUPO SAN CRISTOBAL SEGUROS

GWM ADVISORY SERVICES S.A.

HDI SEGUROS 

Institute of Audit & IT-Governance IAITG -

ITCO S.A.

ITS ASESORES

Julius Baer International Advisory (Uruguay) S.A.

JUTEP -Junta de Transparencia y Etica Pública

KPMG CHILE

KRC CONSULTING COLOMBIA

LA BANCA

LATIN ADVISORS LTD SUCURSAL URUGUAY

LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES S.A.

LAVADODINERO.COM

LEMITEL S.A.

LEXIN

LEXIS NEXIS RISK SOLUTIONS

MERCADO LIBRE URUGUAY

METLIFE SEGUROS

MI DINERO

MORE MONEY TRANSFERS

NEW ENGLAND BACK OFFICE

NEWLINK USA

NOBILIS CORREDOR DE BOLSA

Optimist Investment Advisors

PICTIA

POLOSUR INVESTMENT GROUP S.R.L.

PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A.

PPE Contadores & Auditores

PRAGMA CERO

PRIVATE CITI LATINOAMERICA

Promotora de Créditos S.A

PRONTO

PROSEGUR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.

PUENTE HNOS CORREDOR DE BOLSA

QUEST ANDBANK / Wealth Managers

RED PAGOS - Nummi S.A.

RED PAGOS NUMMI

REPUBLICA AFISA

RSM URUGUAY

RXA - EuraAudit Uruguay S.R.L.

SANCOR SEGUROS URUGUAY

SBI SEGUROS URUGUAY S.A.

SECRETARÍA NACIONAL CONTRA LA LUCHA DEL LAVADO DE ACTIVOS (SENACLAFT)

SEKOIA AGENTE DE VALORES S.A.

SGPB Suisse SA

SOUTHERN COMPLY

Sr. Felipe Pedro Tapia - Colombia

Sra. Flavia Lanfranco Crespo

Sra. María Carolina Guani

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS BCU

TECNISEGURIDAD

TMF URUGUAY

UBS Financial Services Inc.

UCEMA (Argentina) 

Unidad de Análisis Financiero Rep. Dominicana

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO BCU

URUGUAY TRANSPARENTE

WSC WEST SIDE CONSULTANT AGENTE DE VALORES

ZONAMERICA S.A.